A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (7) o empresário Felipe Cançado Vorcaro, primo do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, no âmbito da Operação Compliance Zero. A prisão temporária por cinco dias foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.
Segundo a Polícia Federal, Felipe Vorcaro seria peça central do núcleo financeiro-operacional investigado por suspeitas de fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e operações societárias irregulares ligadas ao Banco Master. A investigação aponta que ele atuava na execução de movimentações financeiras, estruturação de empresas e operacionalização de repasses supostamente destinados ao grupo investigado.
Um dos principais pontos do inquérito envolve a venda de 30% da Green Investimentos S.A. para a empresa CNLF, ligada ao irmão do senador Ciro Nogueira. De acordo com os investigadores, a participação teria sido vendida por R$ 1 milhão, apesar de possuir valor estimado em cerca de R$ 13 milhões, o que poderia caracterizar vantagem indevida.
A PF também investiga a chamada “parceria BRGD/CNLF”, que teria envolvido pagamentos mensais entre R$ 300 mil e R$ 500 mil. Mensagens interceptadas mostram Felipe consultando Daniel Vorcaro sobre a continuidade dos repasses.
Outro elemento da investigação é o uso de “contratos de gaveta” para direcionar recursos e dividendos sem registro formal. Felipe, então presidente da Green Investimentos, é apontado como responsável pela operacionalização dessas estruturas.
A PF ainda relata que, durante uma operação realizada em janeiro, Felipe deixou uma residência em Trancoso, na Bahia, em um carrinho de golfe minutos antes da chegada dos agentes, levando apenas equipamentos eletrônicos. Para os investigadores, a fuga reforça a suspeita de que ele teria sido avisado previamente sobre a ação policial.
